Дело № 1-19-2013/8
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
17 мая 2013 г. г. Чебоксары
Мировой судья судебного участка № 8 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики Архипова Н.В.,
при секретаре судебного заседания Сорокиной А.В.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Калининского района г.Чебоксары Чувашской Республика Кузнецова А.Г.,
подсудимого Д,
его защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Центральная» Чувашской Республики Кручинина Романа Юрьевича, представившего удостоверение № 468, выданное Управлением МЮ РФ по ЧР (Управлением Федеральной регистрационной службы по ЧР) 27 октября 2008 г., и ордер № 71 от 31 января 2013 г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Д, хх года рождения, уроженца хх, состоящего на регистрационном учете и проживающего по адресу: Чувашская Республика хх, являющегося директором ООО «хх», имеющего высшее образование, разведенного, имеющего двух малолетних детей, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.312, ст.315, ст.315 УК РФ,
установил:
Д. совершил умышленные преступления против правосудия, а именно: сокрыл имущество, подвергнутое описи или аресту, будучи лицом, которому это имущество вверено, а также, будучи служащим коммерческой организации, злостно не исполнял вступившие в законную силу решения суда и воспрепятствовал их исполнению, при следующих обстоятельствах.
В период с хх года Д.., являясь ответственным хранителем арестованного судебным приставом-исполнителем имущества в рамках сводного исполнительного производства № хх, а именно: стол письменный прямоугольный, 70 см х 135 см, цвет светлый орех в количестве 2 штуки; тумба с 3 выдвижными ящиками, шириной 40 см, цвет светлый орех в количестве 4 штуки; тумба с 4 выдвижными ящиками, шириной 40 см, цвет светлый орех; стол письменный угловой, максимальный размер столешницы 165 x 90 см, цвет орех; стол компьютерный угловой 160 x 90 см, с подставкой под монитор, цвет орех в количестве две штуки; Кулер Winter Heat 5X s/n DV20064792; активный саббуфер JAMO E35UB; уничтожитель бумаг Fellower PS-70; стул офисный на колесиках с подлокотниками, обивка голубого цвета в количестве 5 штук; стул офисный на колесиках с подлокотниками, обивка синего цвета; стул офисный с металлическим каркасом, обивка синего и черного цвета в количестве 3 штуки; стул офисный с металлическим каркасом, обивка кожзаменитель черного цвета; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и двумя дверцами 45 см; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и одной дверцей шириной 45 см, цвет орех; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и двумя дверцами, ширина 45 см, цвет светлый орех; полки для бумаг, разделительный на 2 части горизонтально, верхняя половина разделена на две секции, нижняя разделена на 4 секции, высота 55 см, ширина 55 см в количестве 2 штуки; полки для бумаг, разделенная горизонтально на 2 половины, верхняя половина разделена на 2 секции нижняя на 4 секции высота 68 см, ширина 55 см; полка для бумаг шириной 130 см, высотой 60 см с одной дверцей и открытой частью, шириной 90 см, открытая часть разделена на 2 горизонтальных половины, верхняя половина разделена на 6 секций в количестве 2 штуки; шкаф платяной высотой 220 см, шириной 90 см, с двумя дверьми, цвет темный орех; стеллаж металлический на 4 опорах в виде уголков с пятью полками серого цвета, глубина 40 см, ширина 100 см, высота 200 см в количестве 4 штуки; телефон/факс Panasonic KX-FT 72 черного цвета s/n 3ABFA066678; системный блок Winner синевато-серого цвета, лицевая часть серебристого цвета; системный блок серого цвета, на лицевой части синяя вставка находящаяся в нижней половине, CD-RW; монитор Aser AL1718F s/n ETL460C2847310С415404Е; принтер HP Laser Jet 1200 серого цвета; монитор Aser AL1718F s/n ETL460C2847310C7BF404E; клавиатура SVEN Multimedia 737; мышь Genius серого цвета; системный блок черного цвета Intel 4CPU Pentium 3 GHz, 512 Mb ОЗУ, видеокарта Ge Force Ti4200, HDD Samsung SP0812N, 8D-RW TSST Corp; монитор Aser AL 1716F s/n ETL5108572737001C2422C; Монитор Aser AL1716 F s/n ETL460L284802099D7404B; системный блок черного цвета Intel Pentium Dual CPU E 2160, 18 GHz, 1 Gb ОЗУ, видеокарта встроенная, HDD Samsung HD160HT, DVD-RW Asus; системный блок черного цвета Intel Pentium Dual CPU E2160, 1,8GHz, 1Gb ОЗУ видеокарта встроенная 4DD SP1213C Samsung, DVD-RW Asus; монитор Aser AC 1716F s/n ETL460C284802099E2404B, находящегося на хранении по адресу: хх, будучи при этом 15 марта 2011 года предупрежденным судебным приставом-исполнителем о возможности привлечения его к уголовной ответственности, предусмотренной ст.312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу принятого на ответственное хранение имущества, умышленно, из личной заинтересованности, вопреки запрету, наступившему в связи с арестом, имея умысел на сокрытие вышеуказанного арестованного имущества, в неустановленное время, не уведомив судебного пристава-исполнителя, вывез с места хранения вышеуказанное арестованное имущество в неустановленном направлении, тем самым скрыл от судебного пристава-исполнителя местонахождение арестованного имущества. Кроме этого, Д.., будучи повторно предупрежденным судебным приставом-исполнителем от 04 апреля 2012 года о возможном привлечении его к уголовной ответственности, предусмотренной ст.312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу принятого на ответственное хранение имущества, не выполнил законное требование судебного пристава-исполнителя от 05 апреля 2012 года о предоставлении арестованного имущества в срок до 15 апреля 2012 года, в связи с чем 31 мая 2012 года был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей. Однако и после привлечения его к административной ответственности, Д.. вновь не выполнил полученное им требование от судебного пристава-исполнителя о предоставлении арестованного имущества, направленное Д.. заказной корреспонденцией 21 августа 2012 года по месту его проживания. Затем Д.. также проигнорировал требование судебного пристава-исполнителя от 30 августа 2012 года о предоставлении арестованного имущества в срок до 05 сентября 2012 года.
Также в период с 01 октября 2010 года до 13 апреля 2012 года Д.., являясь служащим коммерческой организации - директором ООО «хх», расположенного по адресу: Чувашская Республика, хх, выполняя управленческие функции в данной организации, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики от ххгода по делу №хх, вступившего в законную силу хх года, о взыскании с ООО «хх» в пользу ООО «хх» денежной суммы в размере 631814 рублей 59 копеек и процентов начиная с 02 марта 2010 года до дня фактической ее уплаты, исходя из ставки 8,25% годовых, будучи надлежащим образом уведомленным судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительного производства, неоднократно предупрежденным, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а именно: при получении им постановления о возбуждении исполнительного производства от 05 марта 2011 года, в тексте постановочной части которого имеется предупреждение об уголовной ответственности, а также официально под роспись предупрежденным 04 апреля 2012 года, имея реальную возможность исполнить вышеуказанное решение суда, умышленно из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «хх», направлял денежные средства на иные цели, не связанные с исполнением указанного решения суда. Так за вышеуказанный период времени с расчетного счета хх ООО «хх» денежные средства 01.10.2010 г. в размере 9888 рублей перечислены ООО «хх», 05.10.2010 г. в размере 1005 рублей перечислены ООО «хх», 06.10.2010 г. в размере 24160 рублей перечислены ООО «хх», 07.10.2010 г. в размере 1800 рублей перечислены ООО «хх», 15.10.2010 г. в размере 185000 рублей перечислены хх, 15.10.2010 г. в размере 14694 рубля перечислены ОАО «хх», 15.10.2010 г. в размере 927 рублей перечислены ООО «хх», 15.10.2010 г. в размере 30000 рублей перечислены ООО «хх», 15.10.2010 г. в размере 331000 рублей перечислены хх, 19.10.2010 г. в размере 24160 рублей перечислены ООО «ТД «хх», 21.10.2010 г. в размере 2094 рубля 97 копеек перечислены ОАО «хх», 21.10.2010 г. в размере 2012 рублей 82 копейки перечислены ОАО «хх», 25.10.2010 г. в размере 1800 рублей перечислены ООО «хх», 25.10.2010 г. в размере 1966 рублей 89 копеек перечислены ООО «хх», 27.10.2010 г. в размере 20000 рублей перечислены ООО «хх», 02.11.2010 г. в размере 3200 рублей перечислены ООО «хх», 03.11.2010 г. в размере 24160 рублей перечислены ООО «хх», 08.11.2010 г. в размере 2829 рублей перечислены ООО «хх», 10.11.2010 г. в размере 850 рублей перечислены ИП хх, 15.11.2010 г. в размере 6887 рублей 98 копеек перечислены ОАО «хх», 15.11.2010 г. в размере 13600 рублей перечислены ОАО «хх, 17.11.2010 г. в размере 1900 рублей 98 копеек перечислены ОАО «хх», 17.11.2010 г. в размере 1400 рублей перечислены ЗАО «хх», 19.11.2010 г. в размере 749 рублей 72 копейки перечислены ОАО «хх», 30.11.2010 г. в размере 28411 рублей 53 копейки перечислены ОАО «хх», 30.11.2010 г. в размере 7000 рублей перечислены ООО «хх», 07.12.2010 г. в размере 10323 рубля 70 копеек перечислены ОАО «хх», 08.12.2010 г. в размере 24160 рублей перечислены ООО «хх», 08.12.2010 г. в размере 24648 рублей перечислены ООО «хх», 08.12.2010 г. в размере 2000 рублей перечислены ООО «хх», 09.12.2010 г. в размере 150000 рублей перечислены ООО «хх», 09.12.2010 г. в размере 15000 рублей перечислены хх», 09.12.2010 г. в размере 300000 рублей перечислены ООО «хх», 09.12.2010 г. в размере 26624 рубля перечислены ООО «хх», 14.12.2010 г. в размере 100000 рублей перечислены ООО «хх», 15.12.2010 г. в размере 150000 рублей перечислены ООО «хх», 15.12.2010 г. в размере 1870 рублей 89 копеек перечислены ОАО «хх», 15.12.2010 г. в размере 19451 рубль перечислены ОАО «хх», 17.12.2010 г. в размере 50000 рублей перечислены ИП хх, 17.12.2010 г. в размере 60000 рублей перечислены ЗАО «ххт», 17.12.2010 г. в размере 3512 рублей 25 копеек перечислены ИП хх, 20.12.2010 г. в размере 911 рублей 69 копеек перечислены ОАО «хх», 20.12.2010 г. в размере 24160 рублей перечислены ООО «хх», 20.12.2010 г. в размере 50000 рублей перечислены ИП хх, 23.12.2010 г. в размере 7740 рублей перечислены ООО хх», 23.12.2010 г. в размере 70000 рублей перечислены ООО «хх», 28.12.2010 г. в размере 298000 рублей перечислены ООО «хх», 29.12.2010 г. в размере 493000 рублей перечислены ООО «хх», 30.12.2010 г. в размере 50000 рублей перечислены ООО «хх», 30.12.2010 г. в размере 53865 рублей 55 копеек перечислены ОАО «хх», 30.12.2010 г. в размере 15557 рублей перечислены ОАО «хх», 31.12.2010 г. в размере 532400 рублей перечислены ООО «хх». Также за вышеуказанный период времени с расчетного счета 40702810700000030411 ООО «хх» перечислены денежные средства 20.01.2012 г. в размере 430000 рублей ООО «хх». В итоге Д.. путем перечисления денежных средств ООО «хх» коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, в течение длительного времени злостно не исполнял решение Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх, в то время как на расчетных счетах находилось достаточно денежных средств для исполнения решения суда. Кроме этого хх года судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств х Д. под роспись вручено требование о предоставлении устава юридического лица; книги учета ценных бумаг; заверенного должником бухгалтерского баланса по состоянию на дату предъявления требования с расшифровкой статей; отчета по основным средствам; книги учета векселей; книги учета доходов и расходов; списка дебиторов, первичных документов (подписанные дебиторами акт-сверки, копии договоров, на основании которых возникла дебиторская задолженность); списка автотранспортных средств, их местонахождение, копии ПТС, свидетельства о регистрации; списка оргтехники, а также места их нахождения; списка расчетных счетов. Однако Д.. должным образом не выполнил законное требование судебного пристава-исполнителя от хх года о предоставлении информации об имущественном положении ООО «ххх», тем самым препятствовал осуществлению должностным лицом - судебным приставом-исполнителем, его законной деятельности, то есть принудительное исполнение требования исполнительного документа. хх года судебным приставом исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Д.. под роспись вручено еще одно требование о предоставлении списка дебиторов с указанием их реквизитов. Однако Д.. проигнорировал данное требование и информацию о дебиторах судебному приставу-исполнителю не предоставил, тем самым скрыл от судебного пристава-исполнителя сведения о дебиторах. Кроме этого Дмитриев А.Ф., имея на руках исполнительный лист серии хх, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики на основании решения от хх года по делу №хх о взыскании с ООО «хх» в пользу ООО «хх» денежных средств в размере 1551834 рубля 35 копеек, не предъявлял для его исполнения в службу судебных приставов от имени взыскателя ООО «хх». Так он хх года открыл расчетный счет хх1 в хх», и в тот же день, то есть хх года предъявил исполнительный лист для его исполнения в хх». После того как хх года с расчетного счета ООО «хх» взыскана и перечислена на расчетный счет ххООО «хх» денежные средства в размере 432215 рублей 79 копеек, хх. на следующий же день, то есть хх года отозвал исполнительный лист с хх», а денежные средства в размере 430000 рублей перевел на расчетный счет ООО «хх», директором и учредителем которой он являлся. Затем Д.. хх года предъявил исполнительный лист для последующего его исполнения в ОАО «хх», однако, с расчетного счета ООО «хх» было списано и перечислено на расчетный счет хх ООО «хх» только 779 рублей 48 копеекхх года Д.. отозвал с ОАО «хх» исполнительный лист, после чего хх года подал в Арбитражный суд Чувашской Республики заявление о замене стороны по делу в порядке правопреемства. В своем заявлении Д. просит произвести замену стороны взыскателя ООО «хх» на правопреемника ООО «хх» в связи с заключением хх года договора уступки прав (цессии). После того, как хх года Арбитражный суд Чувашской Республики определил заменить взыскателя - ООО «хх» на нового взыскателя - ООО «хх» по решению Арбитражного суда Чувашской Республики от хх по делу №хх, Д.., от лица генерального директора ООО «хх» обратился в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства. После возбуждения исполнительного производства №хх, хх года ООО «хх» оплатил оставшуюся часть долга в размере 1118839 рублей 08 копеек ООО «хх». Таким образом, своими действиями Д.. воспрепятствовал принудительному исполнению решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх. Кроме этого Д.. скрывал от судебного пристава-исполнителя имущество ООО «хх», оцененное судебным приставом-исполнителем на общую сумму 40500 рублей, а именно: стол письменный прямоугольный, 70 см х 135 см, цвет светлый орех в количестве 2 штуки; тумба с 3 выдвижными ящиками, шириной 40 см, цвет светлый орех в количестве 4 штуки; тумба с 4 выдвижными ящиками, шириной 40 см, цвет светлый орех; стол письменный угловой, максимальный размер столешницы 165 см x 90 см, цвет орех; стол компьютерный угловой 160 см x 90 см, с подставкой под монитор, цвет орех в количестве 2 штуки; Кулер Winter Heat 5Х s/n DV20064792; активный саббуфер JAMO E35UB; уничтожитель бумаг Fellower PS-70; стул офисный на колесиках с подлокотниками, обивка голубого цвета в количестве 5 штук; стул офисный на колесиках с подлокотниками, обивка синего цвета; стул офисный с металлическим каркасом обивка синего и черного цвета в количестве 3 штуки; стул офисный с металлическим каркасом обивка кожзаменитель черного цвета; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и двумя дверцами 45 см; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и одной дверцей шириной 45 см, цвет орех; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и двумя дверцами, ширина 45 см, цвет светлый орех; полки для бумаг, разделительный на 2 части горизонтально, верхняя половина разделена на две секции, нижняя разделена на 4 секции, высота 55 см, ширина 55 см в количестве 2 штуки; полки для бумаг, разделенная горизонтально на 2 половины, верхняя половина разделена на 2 секции нижняя на 4 секции высота 68 см, ширина 55 см; полка для бумаг шириной 130 см, высотой 60 см с одной дверцей и открытой частью, шириной 90 см, открытая часть разделена на 2 горизонтальных половины, верхняя половина разделена на 6 секций в количестве 2 штуки; шкаф платяной высотой 220 см, шириной 90 см, с двумя дверьми, цвет темный орех; стеллаж металлический на 4 опорах в виде уголков с пятью полками серого цвета, глубина 40 см, ширина 100 см, высота 200 см в количестве 4 штуки; телефон/факс Panasonic KX-FT 72 черного цвета s/n 3ABFA066678; системный блок Winner синевато-серого цвета, лицевая часть серебристого цвета; системный блок серого цвета, на лицевой части синяя вставка, находящаяся в нижней половине, CD-RW; монитор Aser AL1718F s/n ETL460C2847310С415404Е; принтер HP Laser Jet 1200 серого цвета; монитор Aser AL1718F s/n ETL460C2847310C7BF404E; клавиатура SVEN Multimedia 737; мышь Genius серого цвета; системный блок черного цвета Intel 4CPU Pentium 3 GHz, 512 Mb ОЗУ, видеокарта Ge Force Ti4200, HDD Samsung SP0812N, 8D-RW TSST Corp; монитор Aser AL 1716F s/n ETL5108572737001C2422C; Монитор Aser AL1716 F s/n ETL460L284802099D7404B; системный блок черного цвета Intel Pentium Dual CPU E 2160, 18GHz, 1 Gb ОЗУ, видеокарта встроенная, HDD Samsung HD160HT, DVD-RW Asus; системный блок черного цвета Intel Pentium Dual CPU E2160, 1,8GHz, 1Gb ОЗУ видеокарта встроенная 4DD SP1213C Samsung, DVD-RW Asus; монитор Aser AC 1716F s/n ETL460C284802099E2404B. На неоднократные требования Д.. вышеуказанное арестованное имущество не предоставлял, тем самым препятствовал последующей реализации и направления денежных средств от реализации имущества на исполнение решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх10, по которому задолженность в пользу ООО «хх» по состоянию на хх года составила 633836 рублей 68 копеек.
Также он, в период с хх года до хх года, являясь служащим коммерческой организации - директором ООО «хх», расположенного по адресу: Чувашская Республика, хх, выполняя управленческие функции в данной организации, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх, вступившего в законную силу ххх, о взыскании с ООО «хх» финансовой санкции за непредставление сведений, необходимых для индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в размере 1168 рублей 40 копеек в доход бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, будучи надлежащим образом уведомленным судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительного производства, неоднократно предупрежденным, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а именно: при получении им постановления о возбуждении исполнительного производства от хх года, в тексте постановочной части которого имеется предупреждение об уголовной ответственности, а также официально под роспись предупрежденным от 04 апреля 2012 года, имея реальную возможность исполнить вышеуказанное решение суда, умышленно из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежными средства ООО «хх», направлял денежные средства на иные цели, не связанные с исполнением указанного решения суда. Так за вышеуказанный период времени с расчетного счета хх ООО «хх» 20.01.2012 г. денежные средства в размере 430000 рублей перечислены ООО «хх». Кроме этого Д.., имея на руках исполнительный лист серии хх, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики на основании решения от хх года по делу №хх о взыскании с хх» в пользу ООО «хх» денежных средств в размере 1551834 рубля 35 копеек, не предъявлял его для исполнения в службу судебных приставов от имени взыскателя ООО «хх». Так он хх года открыл расчетный счет хх в хх», и в тот же день, то есть 19 января 2012 года предъявил исполнительный лист для его исполнения в хх». После того, как 19 января 2012 года с расчетного счета ООО «хх» были взысканы и перечислены на расчетный счет хх ООО «хх» денежные средства в размере 432215 рублей 79 копеек, Д.. на следующий же день, то есть хх года отозвал исполнительный лист с хх», а денежные средства в размере 430000 рублей перевел на расчетный счет ООО «хх», директором и учредителем которой он также являлся. Затем Д.. хх12 года предъявил исполнительный лист для последующего его исполнения в ОАО «хх», однако, с расчетного счета ООО «хх» было списано и перечислено на расчетный счет хх ООО «ххм» только 779 рублей 48 копеек. хх012 года Д.. исполнительный лист с ОАО «хх» отозвал. Затем Д.. хх2 года подал в Арбитражный суд Чувашской Республики заявление о замене стороны по делу в порядке правопреемства. В своем заявлении Д.. просил произвести замену стороны взыскателя ООО «хх» на правопреемника ООО «хх» в связи с заключенным хх года договора уступки прав (цессии). После того, как хх года Арбитражный суд Чувашской Республики определил заменить взыскателя - ООО «хх» на нового взыскателя - ООО «хх» по решению Арбитражного суда Чувашской Республики от хх по делу №хх, Д.., от лица генерального директора ООО «хх» обратился в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства. После возбуждения исполнительного производства №хх, хх года ООО «хх» оплатил оставшуюся часть долга в размере 1118839 рублей 08 копеек ООО «хх». В итоге своими действиями Д.. воспрепятствовал принудительному исполнению решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх. Кроме этого Д.. скрывал от судебного пристава-исполнителя имущество ООО «хх», оцененное судебным приставом-исполнителем на общую сумму 40500 рублей, а именно: стол письменный прямоугольный, 70 см х 135 см, цвет светлый орех в количестве 2 штуки; тумба с 3 выдвижными ящиками, шириной 40 см, цвет светлый орех в количестве 4 штуки; тумба с 4 выдвижными ящиками, шириной 40 см, цвет светлый орех; стол письменный угловой, максимальный размер столешницы 165 см x 90 см, цвет орех; стол компьютерный угловой 160 см x 90 см, с подставкой под монитор, цвет орех в количестве 2 штуки; Кулер Winter Heat 5Х s/n DV20064792; активный саббуфер JAMO E35UB; уничтожитель бумаг Fellower PS-70; стул офисный на колесиках с подлокотниками, обивка голубого цвета в количестве 5 штук; стул офисный на колесиках с подлокотниками, обивка синего цвета; стул офисный с металлическим каркасом обивка синего и черного цвета в количестве 3 штуки; стул офисный с металлическим каркасом обивка кожзаменитель черного цвета; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и двумя дверцами 45 см; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и одной дверцей шириной 45 см, цвет орех; тумба офисная с одним выдвижным ящиком и двумя дверцами, ширина 45 см, цвет светлый орех; полки для бумаг, разделительный на 2 части горизонтально, верхняя половина разделена на две секции, нижняя разделена на 4 секции, высота 55 см, ширина 55 см в количестве 2 штуки; полки для бумаг, разделенная горизонтально на 2 половины, верхняя половина разделена на 2 секции нижняя на 4 секции высота 68 см, ширина 55 см; полка для бумаг шириной 130 см, высотой 60 см с одной дверцей и открытой частью, шириной 90 см, открытая часть разделена на 2 горизонтальных половины, верхняя половина разделена на 6 секций в количестве 2 штуки; шкаф платяной высотой 220 см, шириной 90 см, с двумя дверьми, цвет темный орех; стеллаж металлический на 4 опорах в виде уголков с пятью полками серого цвета, глубина 40 см, ширина 100 см, высота 200 см в количестве 4 штуки; телефон/факс Panasonic KX-FT 72 черного цвета s/n 3ABFA066678; системный блок Winner синевато-серого цвета, лицевая часть серебристого цвета; системный блок серого цвета, на лицевой части синяя вставка находящаяся в нижней половине, CD-RW; монитор Aser AL1718F s/n ETL460C2847310С415404Е; принтер HP Laser Jet 1200 серого цвета; монитор Aser AL1718F s/n ETL460C2847310C7BF404E; клавиатура SVEN Multimedia 737; мышь Genius серого цвета; системный блок черного цвета Intel 4CPU Pentium 3 GHz, 512 Mb ОЗУ, видеокарта Ge Force Ti4200, HDD Samsung SP0812N, 8D-RW TSST Corp; монитор Aser AL 1716F s/n ETL5108572737001C2422C; Монитор Aser AL1716 F s/n ЕTL460L284802099D7404B; системный блок черного цвета Intel Pentium Dual CPU E 2160, 18GHz, 1 Gb ОЗУ, видеокарта встроенная, HDD Samsung HD160HT, DVD-RW Asus; системный блок черного цвета Intel Pentium Dual CPU E2160, 1,8GHz, 1Gb ОЗУ видеокарта встроенная 4DD SP1213C Samsung, DVD-RW Asus; монитор Aser AC 1716F s/n ЕTL460C284802099E2404B. На неоднократные требования Д.. вышеуказанное арестованное имущество не предоставлял, тем самым препятствовал последующей реализации и направления денежных средств от реализации имущества на исполнение решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх.
Подсудимый Д.. в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.
Кроме собственного признания вины подсудимым, его виновность доказана совокупностью следующих собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения.
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что в данный момент он работает ведущим специалистом хх хх» хх. До мая 2011 года он работал судебным приставом исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП по Чувашской Республике. У него на исполнении находилось сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении должника ООО «хх», по взысканию денежных средств в пользу ряда взыскателей: ООО «хх», ООО «хх», хх. В рамках исполнительного производства он выехал по месту нахождения ООО «хх» по адресу: хх1, и в присутствии понятых произвел арест имущества (мебель и офисную технику). Ответственным хранителем он назначил Д.., о чем тот расписался в акте. Одновременного он предупредил Д.. об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ. После всего этого Д.обратился с жалобой в Арбитражный суд Чувашской Республики об оспаривании постановления о наложения ареста на имущество, мотивируя тем, что его незаконно назначили ответственным хранителем. Одновременно от лица ООО «хх», являясь его руководителем, Д.. подал исковое заявление об освобождении имущества от ареста и исключения его из описи, мотивируя тем, что помещение, в котором накладывался арест, арендуется организацией ООО «хх». Он участвовал в двух заседаниях Арбитражного суда по жалобе Д... До вынесения решения суда он уволился, и о принятом решении ему не известно. Арестованное имущество он никуда не вывозил, оставил там же в офисе. Д.. также к нему не обращался с просьбой об изменении места ответственного хранения. Также по исполнительному производству он предупреждал Д.. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (л.д. 198-200 том 3).
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, и подтвержденных хх. в судебном заседании, следует, что он работает судебным приставом - исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП по Чувашской Республике. В его должностные обязанности входит принудительное исполнение решений судов и иных исполнительных документов, по которым возбуждено исполнительное производство. У него в производстве находилось сводное исполнительное производство №хх, возбужденное на основании ряда исполнительных документов, о взыскании денежной суммы с ООО «хх» в пользу ряда взыскателей. В рамках указанного исполнительного производства хх года вынесено постановление о наложении ареста на имущество должника. Копия этого постановления вручена Д... хх года по месту нахождения ООО «хх» по адресу: хх, в присутствии понятых и Д.., руководителя ООО «хх», произведен арест имущества должника ООО «хх». Адрес хранения арестованного имущества: г. Чебоксары, хх. Ответственным хранителем арестованного имущества назначен Д... Одновременно Д.. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие, присвоение, подмену или незаконную передачу арестованного имущества. После наложения ареста Д.. обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх часть имущества в количестве четырех наименований исключена из ареста, а в остальной части в иске отказано. После этого Д.. подал апелляционную жалобу в первый Арбитражный апелляционный суд хх. Постановлением первого Арбитражного апелляционного суда от хх года по делу №хх его жалоба оставлена без удовлетворения. В связи с этим, хх года вынесено постановление о снятии ареста с имущества должника, и часть имущества в количестве 4 наименований исключена из описи и ареста. хх года вынесено постановление о передаче имущества на реализацию. хх года составлен акт о том, что по адресу: г. Чебоксары, хх ООО «хх» не находится, и арестованное имущество отсутствует. После этого случая он стал искать Д.. и арестованное имущество. После того, как он нашел Д.., хх года официально предупредил об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ. Д.. сказал ему, что не согласен с оценкой имущества. В связи с этим хх года он вручил Д.. уведомление о возможности проведения независимой оценки имущества, в связи с чем необходимо внести на счет оценщика денежную сумму. хх года он вручил Д.. требование о предоставлении арестованного имущества, однако, арестованное имущество не было предоставлено. хх года получено объяснение Д.. в котором он пояснил, что назвать точный адрес нахождения имущества затрудняется. 12 мая 2012 года им повторно осуществлен выход по месту хранения арестованного имущества в результате которого с участием понятых установлено, что имущество отсутствует. хх года составлен акт о невозможности взыскания, так как ООО «хх» по адресу: г. Чебоксары, хх не располагается, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, имущество не обнаружено. После всего этого Д.. перестал отвечать на телефонные звонки, по повесткам не приходил. За не предоставление арестованного имущества Д.. от хх года в соответствии с ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей. 21 августа 2012 года он заказной корреспонденцией повторно направил Д.. по месту проживания требование о предоставлении арестованного имущества. хх года он еще раз вручил Д. требование о предоставлении арестованного имущества. Также хотел вручить ему официальное предупреждение по ст. 312 УК РФ, однако, тот предупреждение об уголовной ответственности подписать отказался, отказался дать объяснение. В связи с тем, что арестованное имущество Д.. не представил, а установить место нахождения имущества не представилось возможным, он хх года вынес постановление о снятии ареста с имущества должника. На основании вышеизложенного им сделан вывод о том, что после того, как Арбитражный суд вынес решение о снятии ареста только с части арестованного имущества, Д.. вывез по месту хранения имущество во избежание его изъятия, не предупредил судебного пристава-исполнителя о вывозе и скрыл фактическое местонахождение, а на неоднократные требования не предоставил его. У него на исполнении находились следующие исполнительные документы, выданные Арбитражным судом на основании решения суда: 1) Исполнительный лист хх от хх, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № А79-3468/2010, вступивший в законную силу хх. Предмет исполнения: налог в размере: 631814,59 руб., в отношении должника: ООО «хх», адрес должника: хх, г. Чебоксары, в пользу взыскателя: ООО «хх», адрес взыскателя: хх, г. Новочебоксарск. 2) Исполнительный лист хх от хх, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № хх, вступивший в законную силу хх. Предмет исполнения: иной вид исполнения имущественного характера в размере: 1168,4 руб., в отношении должника: ООО "хх", адрес должника: хх, г. Чебоксары, в пользу взыскателя: хх Чувашской Республики, адрес взыскателя: улхх, г. Чебоксары. Постановления о возбуждении исполнительного производства направлены должнику. В тексте постановления имеется запись о предупреждении об уголовной ответственности за злостное неисполнение, а равно воспрепятствование исполнению решения суда. В рамках исполнительного производства было установлено, что у ООО «хх» имеются расчетные счета, открытые в банках «хх» и «хх». В связи с чем, вынесены постановления об обращения взыскания на денежные средства. хх года Д.. вручено требование о предоставлении до хх года ряда документов, в том числе списка дебиторов и первичные документы. Однако в срок Д.. документы не предоставил, в связи с чем постановлением мирового судьи судебного участка № 8 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики от хх г. Д.. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 рублей. хх года Д. предоставил документы, однако, он не предоставил все запрашиваемые документы, в том числе отсутствовала первичная документация о дебиторской задолженности. хх года Д.. повторно вручено требование о предоставлении списка дебиторов с указанием их реквизитов, адреса, контактных данных. Однако запрашиваемую информацию Д.. не предоставил. хх Д.. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. В рамках исполнительного производства он установил, что ООО «хх» от хх года открыла новый расчетный счет № хх в банке «хх». хх года Д.. счет закрыл. Когда он запросил из банка выписку движения денежных средств, он установил, что ООО «хх» имеет дебиторскую задолженность. Согласно выписке движения денежных средств на счет ООО «хх» от ООО «хх» взыскана денежная сумма в размере 432215 рублей 79 копеек, из которых денежная сумма в размере 430000 рублей перечислена на расчетный счет ООО «хх». хх года от ООО «хх» взыскана денежная сумма в размере 779 рублей 48 копеек. В целях дальнейшего взыскания дебиторской задолженности и в целях недопущения взыскания этой дебиторской задолженности судебным приставом-исполнителем, так как судебный пристав-исполнитель взысканную сумму в первую очередь направит на погашение долгов, ООО «хх» обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с целью замены взыскателя с ООО «хх» (в лице директора Д.) на ООО «хх» (в лице директора Д.), в результате чего определением Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу № хх произведена замена взыскателя, после чего вышеуказанный исполнительный лист был предъявлен для исполнения в УФССП России по Чувашской Республике. хх года сумма долга по исполнительному листу хх от хх года была взыскана в полном объеме и перечислена ООО «хх». А с ООО «хх» он не имеет права взыскивать денежные средства, так как он должником не является. Позже Д.. представил ему документы о выходе из состава учредителей ООО «хх» и об освобождении себя от занимаемой должности директора общества. Д.. ему как-то сказал, что не хочет погашать долги, но после того, как он предупредил его об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, он оплатил часть долга ООО «хх» в размере 300000 рублей. хх года им вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у должника отсутствует имущество и денежные средства, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными (л.д.109-113 том 3).
Свидетель хх. в судебном заседании показала, что она работает заместителем начальника Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Чувашской Республике. Рабочее место у нее находится в кабинете № хх. В этом же кабинете напротив нее находится рабочее место судебного пристава-исполнителя хх., то есть они работают в одном кабинете. Ей известно, что у судебного пристава-исполнителя хх. находилось сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении должника ООО «хх» о взыскании денежных сумм в пользу ряда взыскателей. Также ей известно, что в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника-организации, а ответственным хранителем был назначен Д... В один из дней осени 2012 года на прием к судебному приставу-исполнителю хх. подошел Д... Тогда хх. вручил Д.. требование о предоставлении арестованного имущества. Д.. требование взял, а на втором экземпляре расписался и отдал судебному приставу-исполнителю, после этого судебный пристав-исполнитель хх.. потребовал от Д.. написать объяснительную о том, где находится арестованное имущество, однако, Д.. отказался от дачи объяснений. В связи с этим на бланке объяснения она расписалась в качестве свидетеля о том, что Д.. отказался от дачи показаний. Тогда судебный пристав-исполнитель хх. предупредил Дмитриева А.Ф., что за сокрытие арестованного имущества он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ. хх. распечатал бланк предупреждения об уголовной ответственности и хотел вручить Д.., однако, Д. также отказался от подписи. В связи с этим на бланке предупреждения она также расписалась в качестве свидетеля о том, что Д.. отказался от подписи. После того, как Д.ушел, она спросила у хх., почему он не вручил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Но хх. ей ответил, что Д.. больше не является руководителем ООО «хх», а для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, он должен являться должностным лицом организации, то есть должен быть специальным субъектом. А он - Д.. специально вышел из состава учредителей и снял с себя полномочия директора в целях избежания уголовного преследования. Также ей известно, что у ООО «хх» имелась дебиторская задолженность в лице дебитора ООО «хх». Однако указанная дебиторская задолженность была переуступлена на другую фирму, название которой не помнит, где руководителем также является Д... Судебный пристав-исполнитель хх. исполнительные производства, возбужденные в отношении должника ООО «хх» окончил в связи с невозможностью взыскания, так как денежные средства у ООО «хх» отсутствовали, а арестованное имущество Д.. по требованиям судебного пристава-исполнителя не предоставлял.
Свидетель хх. в судебном заседании показал, что он работает заместителем начальника Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Чувашской Республике. хх года в адрес Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по ЧР поступило заявление от директора ООО «хх» о взыскании с ООО «хх» денежных средств в размере 1551834 рублей, предъявив исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики от хх года на основании решения суда от хх года по делу №хх о взыскании с ООО «хх» в пользу ООО «хх» долга в сумме 1551834 рубля 35 копеек. На исполнительном листе имеются отметки банков о списании денежных средств. Так отделением хх» списана денежная сумма в размере 432215 рублей 79 копеек; филиалом ОАО «хх» списана денежная сумма в размере 779 рублей 48 копеек. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики произведена замена стороны взыскателя с ООО «хх» на ООО «хх». хх года возбуждено исполнительное производство № хх. хх года ООО «хх» оплатил оставшуюся часть долга в размере 1118839 рублей 08 копеек ООО «хх». хх 2012 года им вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением исполнительного документа. У судебного пристава-исполнителя хх. на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании денежных средств с ООО «хх». То есть ООО «хх» одновременно являлся и должником, и взыскателем. Однако ООО «хх» исполнительный лист в службу судебных приставов не предъявлял. Если бы ООО «хх» предъявило исполнительный лист в службу судебных приставов, то все взысканные денежные средства с ООО «хх» в первую очередь были бы направлены на погашение задолженности и только потом оставшаяся часть денег была бы перечислена взыскателю, то есть на расчетный счет ООО «хх». В связи с этим Д.. переуступил право требования денежной суммы с ООО «хх» от ООО «хх» на ООО «хх». Так как ООО «хх» не является должником по исполнительным производствам, то денежные средства подлежат перечислению на расчетный счет ООО «хх». Денежные средства не могут быть удержаны в счет погашения долга ООО «хх». Также ему известно о том, что судебный пристав-исполнитель хх. исполнительные производства окончил в связи с невозможностью взыскания, так как денежные средства у ООО «хх» отсутствовали, а арестованное имущество хх. по требованиям судебного пристава-исполнителя не предоставлял.
Свидетель хх. суду показала, что работает в должности главного бухгалтера ООО «хх». ООО «хх» находится по адресу: гхх. Весной 2011 года (точную дату не помнит) к ним в офис зашел судебный пристав-исполнитель и сообщил, что ему нужны понятые при наложении ареста на имущество ООО «хх». В это время, рядом с их офисом, в хх находилось ООО «хх». Судебный пристав-исполнитель сообщил, что у ООО «хх» имеются долги, и в связи с этим будет накладывать арест на имущество. Судебный пристав-исполнитель тогда арестовывал мебель и офисную технику (столы, стулья, системные блоки, мониторы и т.п.), и все записывал в акт описи и ареста. После наложения ареста она подписалась в акте описи и ареста. На данный момент офис 312 арендует ООО «хх». Она не знает, когда было вывезено арестованное судебным приставом-исполнителем имущество и где оно на данный момент находится.
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что он работает заместителем директора ООО « хх» филиала г. Чебоксары хх. Фирма находится по адресу: г. Чебоксары, ул. хх. Помещение под офис они арендуют у ОАО «хх». Когда заключали договор аренды, они подписали акт приема-передачи помещения. Помещение было пустым, никакой офисной техники и мебели не было. После заключения договора аренды они сами ввезли мебель и офисную технику. Все имущество, которое находится в данный момент в хх, принадлежит ООО « хх». О том, что до них это помещение арендовала ООО «хх», ему ничего не известно. Руководителя ООО «ххйм» он не знает. Также не знает, было ли у них арестованное имущество судебным приставом-исполнителем. Ему также не известно о том, где может находиться арестованное имущество (л.д.101-104 том 3).
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, и подтвержденных Филимоновым Ю.Н. в судебном заседании, следует, что он работает начальником пожарно-сторожевой охраны в ОАО «хх». ООО «хх» арендовала у ОАО «хх» нежилое помещение под офис. В данный момент ООО «хх» у ОАО «хх» помещение не арендует, договор расторгнут. В арендуемое помещение без спроса арендаторов они не имеют права заходить. После того, как ООО «хх» расторгло договор, им организация сдала пустой кабинет. Где в данным момент находится арестованное имущество, он не знает. Если арендаторам необходимо на территорию завода въехать на автотранспорте, они покупают разовые пропуска. Потом этот пропуск предъявляют охраннику, и охранник пропускает их на автомашине. По истечению одного месяца они проводят итог и в составе комиссии эти пропуска уничтожают. Какие-либо иные договора аренды нежилого помещения Д.. не заключал, возможно он имущество вывез. Если бы у ООО «хх» имелись долги по аренде, они запрещают въезд и выезд транспортных средств и работу компании. ООО «хх» искали сотрудники Федеральной налоговой службы. Однако ООО «хх» в тот момент уже не находилась там. Какое-либо имущество ООО «хх» на территории ОАО «хх» не находится (л.д.97-100 том 3).
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в должности заместителя главного бухгалтера ОАО «ххь». В ее должностные обязанности входит составление договоров аренды с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, составление актов приема-передачи помещений. ООО «хх» арендовало нежилое помещение у ОАО «ххь». ООО «хх» также арендовало нежилое помещение у ОАО «хх». Договора аренды со стороны арендатора были подписаны Д.., где он выступал в качестве директора ООО «хх» и ООО «хх». Договора аренды с ООО «хх» и ООО «хх» расторгнуты в 2011 году. После расторжения договоров аренды составлены акты приема-передачи нежилых помещений. ООО «хх» и ООО «хх» сдали пустые помещения. Никакого имущества ООО «хх» и ООО «хх» после расторжения договора на территории ОАО «хх» не оставляли. Также не были заключены договора аренды складских помещений по хранению какого-либо имущества. Каких-либо долгов по арендной плате у ООО «хх» и ООО «хх» не имеется, и тем самым ОАО «хх» не имел каких-либо оснований оставить имущество арендаторов в счет погашения долга по аренде. ООО «хх» покупало пропуска за въезд автотранспорта на территорию ОАО «хх» (л.д. 201-202 том 3).
Допрошенная в качестве свидетеля хх. дала аналогичные показания (л.д.105-108 том 3).
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что она работает в должности специалиста по маркетингу в отделе маркетинга ОАО «хх». До этого она являлась директором ООО «хх». Она же была единственным учредителем этой организации. Организация занималась продажей строительных материалов и находилась по адресу: г. Чебоксары, хх, номер офиса она не помнит. Занятие бизнесом у нее не получалось, в связи с чем она решила продать фирму. Осенью 2010 года (точно дату не помнит) она продала свою фирму Д.. Она тогда передала Д.. всю бухгалтерскую документацию, учредительные документы. Также ею были переданы логин и пароль от клиент-банка по доступу к расчетному счету ООО «хх», открытый в хх». На балансе в это время никакого имущества не было, и она ему ничего из имущества не передавала. Одновременно она вышла из состава учредителей. До продажи ООО «хх» Д.., у Д.. была фирма ООО «хх». ООО «хх» также занималась продажей строительных материалов и находилась по адресу: г. Чебоксары, хх. Для чего Д.., имея свою фирму ООО «хх», приобрел ее фирму ООО «хх», ей не известно, об этом она у него не спрашивала. То, что у ООО «хх» имелись долги, ей не известно, ей также не известно об аресте имущества ООО «хх». До продажи своей фирмы, она несколько раз заходила к Д. в офис ООО «. В офисе у него тогда находилась мебель и оргтехника (компьютеры, столы, стулья и т.п.). Она не может утверждать, принадлежала ли эта мебель и оргтехника ООО «хх». После продажи ООО «хх о дальнейшей деятельности фирмы ей ничего не известно (л.д.209-211 том 3).
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля хх. суду показал, что он работает в ОАО «хх» в должности инженера отдела снабжения. В его обязанности, в том числе, входит работа с арендаторами. Д.. знает, как арендатора помещения в ОАО «хх» в период с хх г.. Наименование последней организации, директором которого являлся Д.., арендовавшей помещение - ООО «хх», до этого он арендовал помещения, являясь руководителем организаций с другим наименованием. Вход в офисные помещения свободный, то есть не нужно проходить через проходную. В основном арендаторы съезжают с арендуемых помещений в выходные дни, при этом никого из работников в ОАО «хх» в известность не ставят. Более добросовестные арендаторы приглашают его для сдачи офисных помещений. Ему известно, что с Д.. подписан акт приема-сдачи помещения, бухгалтерия приняла данный акт, так как задолженности по оплате за арендуемое помещение не имелось. Никакого имущества в помещении не было оставлено, после того, как ООО «хх» съехала из арендуемого помещения. Кроме офисных помещений в какой-то промежуток времени ООО «хх» занимала ряды быстромонтируемых зданий, площадью примерно 180 кв.м.. Однако после сдачи склада ООО «хх» продолжала работу в офисе. Когда он принимал складское помещение, он обнаружил, что там была построена бытовка, которую по его просьбе разобрали, и после их ухода остались только доски. Иного имущества там не было. От ООО «хх» никаких заявлений в адрес ОАО «ххь» о пропаже имущества из арендуемого помещения не поступало. Фактов удержания ОАО «хх» имущества недобросовестных арендаторов при невыполнении ими условий договора по оплате, не имеется. Следов взлома, иных повреждений на дверях помещения, которое арендовало ООО «хх», не обнаружено. В период аренды помещения, ключи от него находятся только у арендаторов.
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что она работает старшим операционистом-кассиром дополнительного офиса № хх». Банк находится по адресу г. Чебоксары, хх. В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов, обслуживание расчетных счетов. У ООО «хх» в их банке было два расчетных счета: № хх и № хх. Расчетный счет № ххбыл открыт 12 августа 2009 года, а закрыт ххгода. На данном расчетном счете до его закрытия было выставлено инкассовое поручение. ООО «хх» хх года открывает новый расчетный счет № хх. хх года на счет № хх поступили денежные средства в размере 432215 рублей 49 копеек. хх года денежные средства в размере 430000 рублей были перечислены на счет ООО «хх». На счете до хх года инкассовое поручение не было, и счет был свободным. На счете № хх было инкассовое поручение, но в связи с закрытием счета оригиналы документов о списании денежных средств были отправлены обратно судебным приставам-исполнителям. Расчетный счет № хх также был закрыт хх года. На обоих счетах не были ни приостановлений и арестов, а только были инкассовые поручения (л.д.85-88 том 3).
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, и подтвержденных в судебном заседании хх следует, что она работает в Чебоксарском филиале ОАО «хх» в должности оформления и сопровождения сделок. Филиал банка находится по адресу г. Чебоксары, хх. В ее должностные обязанности входит проведение платежей, списание комиссий, работа с исполнительными документами и т.п.. хх г. в банк от генерального директора ООО «хх» Д.. поступил оригинал исполнительного листа серии хх. Данный исполнительный лист она получила для исполнения хх. В этот же день она с расчетного счета ООО «хх» перечислила денежные средства в размере 779 рублей 48 копеек на расчетный счет ООО «хх». Остальную сумму, подлежащая взысканию, она поставила в картотеку №х. хх от Д.. поступило заявление об отзыве исполнительного документа. На основании этого заявления оригинал исполнительного листа был возвращен Д... О списании денежных средств она поставила отметку на исполнительном листе. В это время у нее фамилия была - Федотова. Почему Д.. предъявил исполнительный лист в банк, а не в службу судебных приставов, ей не известно (л.д.89- 92 том 3).
Из оглашенных показаний свидетеля хх., ранее данных при производстве предварительного расследования, и подтвержденных в судебном заседании хх., следует, что он работает в должности старшего инспектора отдела по работе с проблемными активами юридических лиц хх». В его должностные обязанности входит представление интересов банка в различных государственных и иных учреждениях. ххв ххсии» от ООО «хх» поступил исполнительный лист серии хх выданный Арбитражным судом Чувашской Республики о взыскании денежных средств с должника ООО «хх» в пользу взыскателя ООО «хх». хх года с расчетного счета должника ООО «хх» на основании вышеуказанного исполнительного листа списаны денежные средства в размере 432215 рублей 79 копеек. В исполнительном листе была сделана запись о частичном исполнении на указанную сумму. На следующий же день, то есть хх по заявлению ООО «хх» вышеуказанный исполнительный лист был отозван. В дальнейшем исполнительный лист в банк не поступал. Почему ООО «хх» предъявил лист в банк, а не в службу судебных приставов, он пояснить не может (л.д.194-195 том 3).
Свидетель хх. суду показал, что работает в должности юриста ООО «хх». ООО «хх» находится по адресу хх. Раньше ООО «хх» была расположена по адресу г. хх. В его должностные обязанности входит представление интересов общества в судах и иных государственных органах. С ООО «хх» у них был заключен договор поставки линолеума. Однако ООО «хх» не оплатило за поставленную продукцию. В связи с этим обратились в Арбитражный суд Чувашской Республики о взыскании долга. Решением арбитражного суда от хх года по делу №хх с ООО «хх» в пользу ООО «хх» подлежит взысканию денежная сумма в размере 631814 рублей 59 копеек и проценты до дня фактической ее уплаты, исходя из ставки 8,25% годовых. После того, как он получил исполнительный лист серии хх, он предъявил его в службу судебных приставов. Судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Ему известно о том, что судебный пристав-исполнитель арестовал имущество должника. Однако о реализации этого имущества ему не известно. Также он не знает, где в данной момент и у кого это имущество находится. Он неоднократно звонил судебному приставу-исполнителю хх, потом хх. и интересовался о ходе исполнения исполнительного документа. хх сообщил ему о судебном процессе по жалобе о наложении ареста, а от хх. он узнал о том, что имущество пропало и вывезено по месту хранения. О переуступке дебиторской задолженности с ООО «хх» на ООО «хх» ему не было известно. Он неоднократно в 2012 году звонил Д.чтобы он погасил задолженность перед ООО «хх». Д.. все обещал погасить, но долг не погашал. В апреле 2012 года на расчетный счет ООО «хх» от ООО «хх» поступили денежные средства в размере 200 000 рублей. В июле 2012 года поступили еще 100 000 рублей. Он неоднократно обращался по поводу погашения долга к Д.., который сначала обещал погасить долг, а потом стал избегать встреч, на телефонные звонки не отвечал. До настоящего времени долг по решению суда не погашен в полном объеме, основная сумма долга составляет 134677 рублей 50 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами не погашены. О том имеет ли ООО «хх» какие-либо активы ему не известно. Также не известно где организация находится в данное время и ведет ли свою финансово-хозяйственную деятельность.
Свидетель хх. подтвердил показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании, согласно которым он работает в хх в должности заместителя хх. В его должностные обязанности входит осуществление функций по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ООО «хх» была зарегистрирована хх г. и находилась по адресу гхх. Руководителем и учредителем которой являлся Д.. хх года была внесена запись в ЕГРЮЛ об отстранении Д. от должности директора ООО «хх» и передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «хх». хх года внесена запись в ЕГРЮЛ о том, что Д.. вышел из состава учредителей ООО «хх» передав свою долю обществу. Данные изменения в ЕГРЮЛ были внесены на основании представленных документов в соответствии хх «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (л.д.225-228 том 3).
Свидетель хх. суду показал, что он работает в должности ведущего-специалиста хх. В его должностные обязанности входит представление интересов Управления в судах и т.п. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу № хх с ООО «хх» взыскана финансовая санкция за непредставление сведений, необходимых для осуществления индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в размере 1168 рублей 40 копеек в доход бюджета хх. Решение суда вступило в законную силу хх года. ххгода был получен исполнительный лист серии АС № 004265736. Указанный исполнительный лист был предъявлен в службу судебных приставов. Судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, однако, денежная сумма не взыскана. хх года судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство, а исполнительный лист возвратил в Управление ПФР. В своем постановлении судебный пристав-исполнитель указал, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые меры по отысканию имущества оказались безрезультатными. ххг. санкция в размере 1168 рублей 40 копеек была уплачена.
Вышеизложенные показания свидетелей, подтверждаются следующими материалами дела, исследованными в судебном заседании:
- копией решения Арбитражного суда Чувашской Республики от ххгода, которым постановлено взыскать с ООО «хх» в пользу ООО «хх» 584677 рублей 50 копеек долга, 15140 рублей 73 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, 15000 рублей 00 копеек в возмещение расходов на оплату услуг представителя, а также 16996 рублей 36 копеек в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, всего 631814 рублей 59 копеек; начиная с 02 марта 2010 года производить начисление и взыскание процентов на сумму 584677 рублей 50 копеек до дня фактической ее уплаты, исходя из ставки 8,25% годовых (л.д.25-30 том 3);
- копией постановления судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по ЧР хх от хх г. о наложении ареста на имущество должника, копией акта описи (ареста) и изъятия имущества (л.д.30-36 том 1);
- копией решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года, которым частично удовлетворен иск ООО «хх», постановлено: освободить от ареста, наложенного хх г. судебным приставом исполнителем хх., часть имущества, и постановлением первого арбитражного апелляционного суда от хх года, которым вышеуказанное решение оставлено в силе (л.д.31-40 том 3);
- копией решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года, которым постановлено взыскать с ООО «хх» финансовую санкцию за непредставление сведений, необходимых для индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования в размере 1168 руб. 40 коп. в доход бюджета хх (л.д.21-24 том 3);
- копией заявления Д.адресованного в Арбитражный Суд Чувашской Республики о замене стороны по делу, договором об уступке права требования от хх г., актом приема-передачи документов к договору (л.д.16-17 том 3, л.д. 63 том 2);
- копией из книги реестра отправки заказной корреспонденции (л.д.77-79 том 3);
- ответом на запрос хх Чувашской Республики – филиала хх» о том, что Д.. получил требование о предоставлении арестованного имущества (л.д.81 том 3);
- копией определения Арбитражного суда Чувашской Республики от 15 марта 2012 года, которым произведена замена взыскателя - ООО «Компания «ДАЙМ» на нового взыскателя - ООО «хх» по решению Арбитражного суда Чувашской Республики от хх г. по делу № хх (л.д.18-20 том 3);
- выпиской движения денежных средств по расчётным счетам ООО «хх» (л.д.42-74 том 3);
- протоколом выемки от хх г. (л.д.118-120);
- протоколом осмотра документов от хх г. (л.д.121- 174);
- требованием по исполнительному производству о предоставлении документов от хх, ответом на требование от хх, требованием по исполнительному производству о предоставлении документов от хх, постановлением о возбуждении исполнительного производства хх, постановлением о наложении ареста от хх года, актом описи (ареста) и изъятия имущества от хх года, постановлением о снятии ареста с имущества должника, актом совершения исполнительных действий от хх, постановлением о возбуждении исполнительного производства от хх, предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от хх, предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ от хх, объяснением Д.. от хх, требованием о предоставлении имущества от хх, актом о невозможности взыскания от хх года, актом проверки сохранности арестованного имущества от хх, требованием о предоставлении имущества от хх12, требованием о предоставлении имущества от хх, предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ от хх, постановлением о снятии ареста с имущества должника от хх, постановлением об окончании исполнительного производства от хх, постановлением об окончании исполнительного производства от хх (л.д.130-177 том 3). Постановлением от хх г. вышеперечисленные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Приведенные доказательства стороны обвинения согласуются между собой и дополняют друг друга в деталях, получены без нарушений норм закона, потому суд, признавая их допустимыми, достоверными и достаточными, считает соответствующими фактическим обстоятельствам дела, не имея оснований подвергать их сомнению.
Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины Д.в совершении преступлений и квалифицирует его действия по ч.1 ст.312 УК РФ, как сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено; по ст.315 УК РФ (по факту неисполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх в пользу ООО «хх»), по ст.315 УК РФ (по факту неисполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх), по каждому факту как злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению.
Признак сокрытия имущества нашел свое подтверждение, так как судом установлено, что Д.., являясь ответственным хранителем арестованного судебным приставом-исполнителем имущества в рамках сводного исполнительного производства № хх, находящегося на хранении по адресу: г.Чебоксары, хх, будучи при этом хх г. предупрежденным судебным приставом-исполнителем о возможности привлечения его к уголовной ответственности по ст.312 УК РФ, умышленно в неустановленное время, не уведомив судебного пристава-исполнителя, вывез с места хранения арестованное имущество в неустановленном направлении, законные требования судебного пристава-исполнителя от хх г. о предоставлении арестованного имущества в срок до хх г., от хх г. о предоставлении арестованного имущества в срок до хх г. не выполнил.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ выражается в злостном неисполнении вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо в воспрепятствовании их исполнению. При этом согласно диспозиции статьи 315 УК РФ ответственность влечет не любое, а лишь злостное неисполнение судебного решения. Это предполагает, во-первых, наличие возможности привести судебный акт в исполнение, во-вторых, проявление явного нежелания его исполнять (нереагирование на письменное предупреждение, отрицательный ответ на требование исполнить решение и т.п.). Воспрепятствование исполнению судебного постановления - это активные действия, направленные на создание препятствий для своевременного исполнения судебного акта. Из материалов уголовного дела усматривается, что Д.. предпринимал активные меры по воспрепятствованию исполнения судебных решений. Имея реальную возможность рассчитать по исполнительным листам, Д.. будучи надлежащим образом уведомленным судебным – приставом-исполнителем о возбуждении исполнительного производства, неоднократно предупрежденным, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда может быть привлечен к уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, умышленно из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «хх», направлял денежные средства на иные цели, не связанные с исполнением решений. Возможность исполнить решения судов, подтверждается выпиской по движению денежных средств ООО «хх». Д.. не исполнил решение суда после повторного предупреждения судебным приставом-исполнителем. Данные действия подсудимого свидетельствуют о злостном неисполнении и воспрепятствовании исполнения решение суда.
Исходя из данных, характеризующих личность подсудимого, обстоятельств дела; его поведения в быту, в стадии дознания, того факта, что на учете в КУ «Республиканская психиатрическая больница» МЗ ЧР он не состоит (л.д.1 том 3), у суда не возникает сомнений в психической полноценности Д.. на момент инкриминируемого деяния и в настоящее время.
При назначении Д. наказания суд исходит из положений ст.60 УК РФ, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
Согласно ст.15 УК РФ совершенные подсудимым умышленные преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести.
Д.. не судим (л.д.3 том 3); на учете в БУ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ ЧР не состоит (л.д.2 том 3); по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (л.д.5 том 3), привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения.
Смягчающим наказание Д обстоятельствами в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей: хх г.р., хх г.р. (л.д.11-12); признание вины и раскаяние в содеянном, а также погашение долга по решению Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года в доход бюджета хх (ч.2 ст.61 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание Д не имеется.
Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая характер и тяжесть совершенного преступления против правосудия, конкретные обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает возможным исправление Д. с назначением наказания в виде штрафа, считая нецелесообразным назначение других альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч.1 ст.312 УК РФ, ст.315 УК РФ.
При назначении Д. наказания в виде штрафа мировой судья учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, на иждивении которого находятся двое малолетних детей.
Вещественные доказательства: постановление о возбуждении исполнительного производства от хх, постановление о возбуждении исполнительного производства от хх, требование по исполнительному производству о предоставлении документов от хх, ответ на требование от хх, -требование по исполнительному производству о предоставлении документов от хх, постановление о наложении ареста от хх года, акт описи (ареста) и изъятия имущества от хх года, постановление о снятии ареста с имущества должника, акт совершения исполнительных действий от хх, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от хх, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ от хх, требование о предоставлении имущества от хх, акт проверки сохранности арестованного имущества от хх, объяснение Д. от хх, акт о невозможности взыскания от хх года, требование о предоставлении имущества от хх, требование о предоставлении имущества от хх, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ от хх, постановление о снятии ареста с имущества должника от хх, постановление об окончании исполнительного производства от хх, постановление об окончании исполнительного производства от хх – хранить при уголовном деле.
Руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-309 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л:
Д признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.312, ст.315, ст.315 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:
по ч.1 ст.312 УК РФ в виде штрафа в размере 10000 (Десять тысяч) рублей;
по ст.315 УК РФ (по факту неисполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх в пользу ООО «хх») в виде штрафа в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
по ст.315 УК РФ (по факту неисполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики от хх года по делу №хх в доход бюджета хх) в виде штрафа в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить в виде штрафа в размере 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Меру пресечения в отношении Д до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: постановление о возбуждении исполнительного производства от хх, постановление о возбуждении исполнительного производства от хх, требование по исполнительному производству о предоставлении документов от хх, ответ на требование от хх, требование по исполнительному производству о предоставлении документов от хх, постановление о наложении ареста от хх года, акт описи (ареста) и изъятия имущества от хх года, постановление о снятии ареста с имущества должника, акт совершения исполнительных действий от хх, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от хх, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ от хх, требование о предоставлении имущества от хх, акт проверки сохранности арестованного имущества от хх, объяснение Д. от хх, акт о невозможности взыскания от хх года, требование о предоставлении имущества от хх, требование о предоставлении имущества от хх, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ от хх, постановление о снятии ареста с имущества должника от хх, постановление об окончании исполнительного производства от хх, постановление об окончании исполнительного производства от хх – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в течение 10 суток со дня его постановления через мирового судью судебного участка № 8 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.
Мировой судья Н.В. Архипова
Копия верна: мировой судья Н.В. Архипова